पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी के भाइयों को अदालत का नोटिस, एफईओ घोषित होने का खतरा…

भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के दो भाइयों निहाल और नेशाल मोदी को एक विशेष अदालत ने नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि उन्हें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में ”फरार आर्थिक अपराधी” (एफईओ) के रूप में आधिकारिक रूप से क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए।

यह नोटिस विशेष अदालत के न्यायाधीश एवी गुजराती द्वारा बुधवार को जारी किए गए, जो पीएमएलए के तहत दायर मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिकाओं के मद्देनजर है, जिसमें उन्हें फरार घोषित करने की मांग की गई है। नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी आदित्य ननवती और संदीप मिस्त्री को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए हैं। यह भी एफईओ कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

उन्हें 7 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। एक बार जब किसी व्यक्ति को एफईओ घोषित किया जाता है, तो उसकी संपत्तियों को अटैच या जब्त किया जा सकता है। ईडी ने दावा किया है कि नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी ने नीरव को नकली कंपनियों और विदेशी लेनदेन के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन स्थानांतरित करने और छिपाने में मदद की।

ईडी की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि नेशाल मोदी ने डमी भागीदारों की नियुक्ति में भाग लिया और 2011 से 2013 के बीच कुछ दुबई स्थित डमी कंपनियों में हस्ताक्षरकर्ता या लाभार्थी थे। निहाल मोदी को 2025 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और वह ईडी और सीबीआइ द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।